以下客户开立账户时，需要经我行高管层批准的是（）。

股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？

A.如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。

B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D.登记客户身份基本信息

E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施?()

A.应当经高级管理层的批准

B.应当报告中国人民银行

C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D.登记客户身份基本信息

E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？

A.应当经负责人批准

B.应当经高级管理层批准

C.应当报告当地中国人民银行分支机构

D.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息

E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A.应当经高级管理层的批准

B.应当报告中国人民银行

C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A.应当经高级管理层的批准

B.应当报告中国人民银行

C.核对、登记客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经()的批准。

A、董事长

B、高级管理层

C、分(支)行负责人

D、支行负责人

A.境外机构管理层同意我行开户的批准文件

B.公司章程

C.境外机构在境外合法注册成立的证明文件，包括公司注开证书、商业登记证或营业执照(视注册地情况而定，如有需提供)

D.根据公司章程，公司决议的有权签署人(法定代表人)、财务负责人有效身份证件及法定代表人授权书原件

我国的A商业银行在B国的分行被当地的著名媒体报道，称其为毒品犯罪分子开立账户并为其提供相关的跨境资金交易服务。在了解到媒体报道后，A商业银行的反洗钱部门应当同时向下列哪些部门和机构报告有关情况，并釆取有效的风险防范措施，防止事态恶化。()

A.董事会

B.高级管理层

C.中国人民银行

D.公安机关

下列关于我国商业银行交易账户划分的政策和程序的说法，正确的有（ ）。

A．交易账户的适用范围应包括银行的所有表内外头寸

B．商业银行应根据自身的交易业务性质和复杂程度，相应地明确本行交易账户包括的金融工具

C．纳入交易账户的头寸要有明确的、经高级管理层批准的交易策略

D．向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品应列入交易账户

E．一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户

A.未开立结算账户的，业务经营部门是否填写原因，如未填写应退回

B.检查业务经营部门填写的内容是否完整，如不完整应退回

C.未在我行开立结算账户或外汇账户的客户开立保证金账户应要求客户提交开立同币种结算账户所需的开户资料，并预留印鉴

D.已在我行开立结算账户或外汇账户的客户开立保证金账户应要求客户提交开立同币种结算账户所需的开户资料，并预留印鉴