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银行办理下列()业务时需通过外汇局相关业务系统核查相应信息。
A.境内企业对外投资资金汇出
B. 境内企业开立境外资产变现账户
C. 境内企业境外投资前期费用汇回
D. 境内企业境外直接投资利润汇回
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A.境内企业对外投资资金汇出
B. 境内企业开立境外资产变现账户
C. 境内企业境外投资前期费用汇回
D. 境内企业境外直接投资利润汇回
第1题
A、待核查账户资金结汇或划出
B、企业办理退汇业务,且退汇日期与原收(付)款日期间隔在180天(不含)以上
C、企业90天以上延期付款
D、B类企业所有贸易外汇收支业务
第2题
B.B类企业可收付汇额度不足的,银行应当凭外管局出具的《登记表》为其办理收付汇业务
C.银行进行电子数据核查时,若发生核注错误的情形,不得进行更改
D.B类企业办理同一合同项下转口贸易外汇收入结汇或划转金额低于相应支出金额20%以内,无需去外汇局办理《登记表》
第3题
B、B类企业所有贸易外汇收支业务
C、企业办理退汇业务,且退汇日期与原收(付)款日期间隔在180天(不含)以上
D、企业90天以上延期付款
第4题
B.待核查账户资金结汇或划出
C.企业90天以上延期付款
D.B类企业所有贸易外汇收支业务
第5题
A.1
B.3
C.5
D.7
第6题
此题为判断题(对,错)。
第7题
B.境内债务人对外支付担保费,可按照服务贸易外汇管理有关规定直接向银行中请办理。
C.担保人、债务人不得在明知担保履约义务确定发生的情况下签订跨境担保合同。
D.担保人、债务人、债权人向境内银行中请办理与跨境担保相关的购付汇或收结汇业务时,境内银行无需对跨境担保交易的背景进行尽职审查。
E.境内机构办理其他形式跨境担保,需到当地外汇局办理担保履约。
第9题
B、对于个人分拆特征明显、能够确认为分拆行为的,应拒绝办理业务
C、个人结售汇有分拆特征,但无法直接确认为分拆行为的,无论金额大小要求个人提交相关证明材料,含规后方可理并按规定签注,个人无法提供证明材料的,应不予办理
D、银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的应注意收集相关线索,避免同人再次办理分拆业务
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