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信用社工作人员利用职务上的便利,贪污、挪用、侵占本社或者客户资金,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,应当给予()。
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第1题
A.构成窃取信用卡信息罪与非法提供信用卡信息罪,应数罪并罚
B.构成窃取、非法提供信用卡信息罪
C.不构成犯罪
D.构成窃取信用卡信息罪与非法提供信用卡信息罪,择一重罪处罚
第2题
A.构成盗窃罪
B.构成妨害信用卡管理罪
C.构成职务侵占罪
D.不构成犯罪
第3题
A.甲构成职务侵占罪一罪
B.甲构成职务侵占罪和故意销毁会计凭证、会计账簿罪的牵连犯
C.甲构成职务侵占罪和故意销毁会计凭证、会计账簿罪的想象竞合犯
D.甲构成职务侵占罪和故意销毁会计凭证、会计账簿罪数罪
第4题
B、印鉴卡片严格交接手续
C、开户或更换印鉴时预留两套印鉴卡,一套交事后监督(会计主管)管理,便于监督核对。
D、引进印鉴核对智能技术,推行电子验印
第6题
A、依法应当移送司法机关追究刑事责任
B、已由公安、司法机关依法立案侦查的事件
C、农村信用社系统遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害,依法应当由公安机关立案侦查的事件
D、由农村信用社系统内部纪检监察部门立案调查的事件
第7题
B、可以为其将财产转换为金融票据;
C、可以为其将资金汇往境外;
D、以上三种做法都不合法。
第8题
B、信用社工作人员利用本人掌握的单位开户资料复印件,冒用他人名义开立账户,私刻印章,为侵占、挪用客户资金作准备。
C、信用社工作人员私自或在领导授意下利用便利开立虚假单位结算账户,为洗钱等非法活动作准备。
D、信用社工作人员利用本人掌握的客户账户资料及印鉴,以客户名义办理存取款业务,进行洗钱、诈骗或侵占、挪用等非法活动。
第9题
A.银行工作人员甲利用职务上的便利,将自己掌握的本行信用卡客户信息资料非法提供给他人
B.乙非法持有他人信用卡,数量较大
C.丙使用以虚假的身份证明骗领来的信用卡在商场疯狂刷卡消费,消费金额达10万元之巨
D.丁伪造大量信用卡
第10题
A.银行工作人员甲利用职务上的便利,将自己掌握的本行信用卡客户信息资料非法提供给他人
B.乙非法持有他人信用卡,数量较大
C.丙使用以虚假的身份证明骗领来的信用卡在商场疯狂刷卡消费,消费金额达10万元之巨
D.丁伪造大量信用卡
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