柜员执行“往来户开户、销户、信息调整、信息调整确认”交易成功后，如补拍资料不成功，则应使用（）交易完成账户资料影像采集。

一卡通开销户是一种理财服务，是柜员根据持卡人的要求，由柜员通过“一卡通开户”、“一卡通销户”交易，实现其他储种的开户和销户。( )

参考答案：错误

A. 审查开户申请书、印鉴卡填写的要素是否完整

B. 核对业务交易单打印信息是否相符，定期一本通销户，必须核对业务交易单打印的册号、序号是否为客户要求销户的子账户

C. 相关信息核对无误后，业务交易单交客户签字确认，收回后加盖业务讫章

D. 客户交回的支票加盖"作废"及"附件"章，剪掉右上角（保留支票号）

E. 《企业名称预先核准通知书》及印鉴卡等其它开户资料作为一户一档资料保管

没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付的，不属于可疑交易。()

营业网点柜员不得拒绝受理金燕卡的开户、销户、( )、挂失、存取款、转账、咨询等业务。

A、透支

B、换卡

C、重写信息

D、停用

A. 核对业务交易单打印信息是否相符，定期一本通销户，必须核对业务交易单打印的册号、序号是否为客户要求销户的子账户

B. B.如为转账销户的，核对转入账户信息与客户提供的信息是否一致

C. C.核对特殊业务申请表打印的信息与客户填写的账号、开户行等信息是否相符

D. D.相关信息核对无误后，业务交易单交客户签名确认，收回后加盖业务处理讫章

无正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付，属于可疑交易。()

A．1

B．2

C．3

D．4

此题为判断题(对，错)。

销户后，开户申请表、印鉴卡可随即销毁。

此题为判断题(对，错)。

金仕达反洗钱系统代码1207代表：()

A、开户后短期内大量进行期货交易，然后迅速销户

B、客户长期不进行或少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付

C、客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付

D、长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。