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[单选题]

法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元(人民币)以上的()支付交易属于大额支付交易。

A.单笔转账

B. 单笔现金

C. 多笔转账

D. 多笔现金

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第1题

依据《反洗钱法》,以下( )属于人民币大额交易。 A.法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付 B.金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C.单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易 D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易

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第2题

根据《反洗钱法》,以下( )属于人民币大额交易。

A. 法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付

B. 金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付

C. 单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易

D. 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易

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第3题

依据《中华人民共和国反洗钱法》,以下( )属于人民币大额交易。

A.法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付

B.金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付

C.单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易

D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易

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第4题

依据《中华人民共和国反洗钱法》,以下( )属于人民币大额交易。

A.法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付

B.金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付

C.单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易

D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易

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第5题

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为()。
A、20万

B、50万

C、100万

D、200万

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第6题

依据《中华人民共和国反洗钱法》,以下(  )属于人民币大额交易。

A.法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付

B.金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付

C.单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易

D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易

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第7题

下列支付属于人民币大额支付交易( )。
A.法人、其他组织和个体工商户之间金额 100万以上的单笔转账支付

B.金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付;

C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行账户之间金额在20万以上的款项互转。

D.账户现金交易 5万元以上。

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第8题

根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易?()
A、法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付;

B、金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付;

C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转;

D、个人储蓄账户5万元以上的现金支取。

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第9题

下列情形属于人民币大额交易的是( )。

A.法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付

B.金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付

C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易

D.金额10万元以上的个人银行账户转账

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第10题

下列情形属于人民币大额交易的是( )。

A.法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付

B.金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付

C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易

D.金额10万元以上的个人银行账户转账

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