授权人员在对涉及客户身份信息业务授权时，必须重点核对录入的（）与客户提供证件的姓名、号码是否一致，无误后才予以授权、确认。

柜员在办理存取款业务时，需要注意().

A、柜员存取款应审核客户身份证件，必须执行实名制

B、核对磁条读写器读出的帐户资料是否与存折帐号一致

C、客户预留密码必须有客户本人输入

D、柜员应在客户视线和监控范围内清点现金和配款

E、超5万元以上的存取款需经授权人员清点复核

远程集中授权中，经办柜员主要职责是：

A、核对客户身份，按照相关制度规定对客户身份证件、现金实物银行介质等的真伪进行严格审核。

B、准确录入相关交易要素，并及时、完整、清晰的采集和传输相关影像资料。

C、按照运营主管已审批或审核的业务资料进行交易要素录入的业务，对要素录入的准确性和完整性负责。

D、无需运营主管审批或审核的业务，对业务凭证及相关资料的真实性、完整性合规性以及要素录入的准确性负责和在远程集中授权完成后，对客户签字等后续业务处理的真实性负责。

A、核对客户出示的有效文件、账户凭证原件与申请表上填写的内容是否相符

B、通过公民身份联网核查系统核实身份的真伪

C、通过系统核对客户密码或直接核对账户预留印鉴

D、核对申请表、授权书上的填写内容与系统显示的客户信息(户名、证件类型、证件号码等)是否相符

以下对代理人客户身份识别的叙述正确的有?( )

A.核对并登记被代理人的身份证件或者其他身份证明文件

B.核对并登记代理人的身份证件或者其他身份证明文件

C.对客户与代理人之间的代理关系予以确认

D.必要时可要求代理人出具授权委托书

办理以下哪些业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？ 对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

A.为客户办理代理授权或者取消代理授权

B.与客户签订融资融券等信用交易合同

C.代办股份确认

D.交易密码挂失

E.开通网上交易

A、身份证件

B、现金实物

C、银行介质(卡、折)

D、结算凭证

开立外汇资本项目账户是应注意以下哪些方面

A.要求客户提供企业法定代表人有效客户身份证件或者其他身份证明文件，如企业法定代表人为中国公民，须联网核查其身份证

B.授权他人办理的，还应要求出具合法有效的授权书及代理人身份证件，并通过联网核查代理人身份证

C.了解其关联企业、控股股东或者实际控制人，了解其境外投资款项的资金来源及资金投入的真正目的

D.银行应将客户提供的外汇管理局开户核准件与外汇账户信息交互平台中所登记的信息进行核对，二者相一致的，可为其开立资本项目外汇账户

开立外汇资本项目账户时应注意()。

A.要求客户提供企业法定代表人(或单位负责人)有效客户身份证件或者其他身份证明文件，如企业法定代表人(或单位负责人)为中国公民，须联网核查其身份证

B.授权他人办理的，还应要求出具合法有效的授权书及代理人身份证件，并通过联网核查代理人身份证件

C.了解其关联企业、控股股东或者实际控制人，了解其境外投资款项的资金来源及资金投入的真正目的

D.银行应将客户提供的外汇管理局开户核准件与外汇账户信息交互平台中所登记的信息进行核对，二者相一致的，可为其开立资本项目外汇账户

下列选项中，关于柜员办理单笔按址汇款规定的说法，正确的有()。

A、柜员应审核汇款单、个人身份证件，确认其完整性和真实性

B、汇款信息输入完毕后，应将汇款单上客户填写的内容与屏幕上显示的录入信息比照核对

C、经核对录入信息正确，视业务需要经综合柜员授权后，打印汇

D、根据客户需要可加办短信业务、注册个人客户号款单

为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施()。

A.核对并留存经过公证的境外有效商业注册登记证明文件

B.登记经过公证的境外有效商业注册登记证明文件的名称、号码和有效期限

C.登记对公客户的控股股东、法定代表人、负责人

D.登记授权办理业务人员的姓名、身份证件的种类、号码、有效期限