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[单选题]

加强对开户被授权人身份的核实,应按以下要求处理()

A.出具相应的证明文件、法定代表人或单位负责人的授权书及其身份证件;

B. 出具被授权人工作证件等证明被授权人身份的证明资料;

C. 被授权人应为授权单位工作人员

D. 对于被授权人难以提供工作证件证明材料的,应由分行公司业务经营部门或电子银行业务主管部门派员结合上门核实工作,确认被授权人身份。

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第1题

A.核实确为非本人意愿

B.留存的被代理人联系电话无效、空号、无法接通

C.接通非本人的

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第2题

根据客户身份识别的相关规定,存在以下异常情形的,应加强对单位开户意愿的核查,必要时双人上门进一步核实()
A.法定代表人(单位负责人)对单位经营规模情况不清楚

B.注册地和经营地均在异地

C.其他异常情况

D.法定代表人(单位负责人)对单位业务背景情况不清楚

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第3题

A.工资明细

B.户口簿

C.护照

D.居住证

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第4题

A.柜员在记账凭证加盖业务处理讫章,在已审核的托收凭证第三联加盖带有联行行号的结算专用章

B.如(社)不办理相关支付系统业务,须在托收凭证第一、二联的备注栏加盖‘款项收妥请划收××(行号)转划我行(社)’戳记

C.柜员根据已审核的托收凭证第二联,录入/补录托收登记簿,并将其进行专夹保管

D.记录完毕后,柜员将托收凭证第三、四、五联连同有关债务证明一并采用特快专递或挂号邮寄等方式寄发付款人开户行(社)

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第5题

此题为判断题(对,错)。

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第6题

简述如何加强开户单位负责人联系方式的采集和核实工作...

简述如何加强开户单位负责人联系方式的采集和核实工作。

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第7题

此题为判断题(对,错)。

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第8题

对批量开户的账户进行上门激活时,银行可采取以下哪些措施规避法律风险()

A.由委托人委托被授权人办理账户的首次激活,填写《上门激活申请表》、《委托办理激活授权书》,并由委托人、被授权人签名确认

B.银行经办人要求开户人和被授权人提供身份证原件并对其进行核实

C.银行经办人要求开户人和被授权人在身份证复印件上签名确认

D.银行经办人在身份证复印件上加盖"与原件核对相符"章,并注明"用于开户人授权被授权人在支行办理激活业务"

E.在技术条件许可的情况下,银行应当对授权过程进行全程录像并做好录像的存档管理工作

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第9题

A.户口簿

B.护照

C.机动车驾驶证

D.介绍信

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