下列哪个行不能认定集团客户?()
A.总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 一级支行
第2题
B.共同受第三方企事业法人控制的
C.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属(包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系)共同直接控制或间接控制的
D.存在其他关联关系,可能不按公允价格原则转移资产和利润,本行认为应作为集团客户进行授信管理的
第5题
B.集团客户认定包括初始认定和动态调整
C.集团客户初始认定是指对新集团客户进行认定;动态调整是指对既有集团客户成员范围变化等进行认定
D.集团客户由信贷管理部门认定
第6题
B.负责跨业务经营机构的集团客户认定;
C.负责集团客户认定的相关信息系统功能的开发与完善;
D.负责集团客户认定情况和数据质量的监督和检查等
第9题
A. 集团客户主办行和协办行不可以是同一行
B. 集团客户协办行和经营行不可以是同一行
C. 集团客户主办行、协办行、经营行不可以是同一行
D. 集团客户主办行、协办行、经营行可以是同一行
第10题
B.通过间接持股方式形成的关联关系,以及通过非股权投资方式形成的隐性关联关系
C.客户净资产10%以上的变动情况
D.客户总资产5%以上的变动情况
E.客户对外融资、大额资金流向、应收(付)账款情况。
F.客户主要投资者、关键管理人员及其近亲属个人的信贷记录及资金往来情况
G.非公允关联交易
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