Your hair wants______ . You'd better have it done tomorrow.A．cuttingB．cutC．to cutD．being c

第1题

洗钱预防措施的三项基本制度是（)

A．客户身份识别制度

B．客户身份资料和交易记录保存制度

C．大额交易和可疑交易报告制度

D．客户信息保密制度

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第2题

金融机构应当对其分支机构执行（）的情况进行监督管理

A．客户身份识别制度

B．客户身份资料

C．交易记录保存制度

D．客户身份信息保存制度

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第3题

下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中，错误的是（）

A．客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年

B．金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁

C．客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年

D．在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料

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第4题

根据《反洗钱法》，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。具体要求包括()。

A．在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料

B．客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年

C．客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年

D．金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄漏侵犯客户合法权益

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第5题

下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有：A.客户身份资料在业务关系结束后应当

下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有：

A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。

B.客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。

C.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。

D.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。

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第6题

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存()年。

A．5

B．10

C．15

D．20

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第7题

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存()年。

A．5

B．3

C．10

D．20

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第8题

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存()年。

A．5

B．3

C．10

D．20

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