The room is so ______ with furniture that it is hard to move about.A．muddledB．clutteredC．d

第1题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是()。

A．金融机构同业拆借

B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

C．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

D．金融机构内部调拨资金

点击查看答案

第2题

如未发现交易或行为可疑，下列哪种情形的大额交易可以不报告（）

A．金融机构内部调拨资金

B．交易一方为人民解放军下属的事业单位

C．国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

D．金融机构内部调拨资金

点击查看答案

第3题

如果没有发现交易可疑的，免予大额交易报告的金融交易有（）。

A．金融机构内部调拨资金

B．单笔现金支取20万元

C．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

D．金融机构之间同业拆借

E．个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元

点击查看答案

第4题

如果未发现交易可疑的，可免于大额交易报告的交易有：（)

A.交易方为国际组织

B.金融机构内部调拨资金

C.国内外黄金交易

D.金融机构与境外大额交易

点击查看答案

第5题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中关于跨境交易的大额规定金额是()

A．1万美元以上

B．10万美元以上

C．1万元人民币

D．10万元人民币

点击查看答案

第6题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑,可以不报告,以下属于规定条件的是（）

A．定期存款到期后,不直接提取,而是本金加利息继续在本机构转存

B．金融机构内部调拨资金

C．个人客户在外汇买卖过程中，将20万元美元转换成英磅

D．个人客户提取50万元现金

点击查看答案

第7题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2016版)规定,对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告（)

A.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不包含其下属的各类企事业单位

B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

C.金融机构内部调拨资金

D.普通自然人当日单笔人民币5万元的现金交易

点击查看答案