题目内容
（请给出正确答案）
A.为了保护金融机构良好的名誉承担应有的社会责任各金融机构应开展反洗钱宣传工作
B.金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上制定有针对性的宣传计划
C.金融机构地区分支机构可直接执行总部的宣传计划而不必自行制定宣传计划
D.反洗钱宣传应区分对象的不同采取部宣传和外部宣传两种宣传方式
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第1题
A.反洗钱宣传只针对一般员工与中高级领导层无关
B.宣传方式可灵活多样
C.对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D.对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用金融机构部办公网络或信息网络、部刊物等方式开展宣传
第2题
A.按照保存介质不同保存方式可分为纸质保存介质、电子保存介质、磁带保存介质以及不可更改的介质
B.纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度做到防霉、防蛀、防火
C.档案销毁时可由一人负责现场监销
D.借阅档案要按规定办理等级手续
第3题
A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所运用一系列检查手段监督被检查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式
B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作包括履行反洗钱现场检查职责
D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
第4题
A.表间数据的对照关系失实
B.数据信息无理由陡增、陡降
C.所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据
D.报表提现分支机构数少于实际数
第5题
A.其经营活动或资金来源合法性收到怀疑的客户
B.长期存在大额交易的客户
C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D.股权结构过于复杂使实际受益人难于辨认的客户
第6题
A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B.被联合国、政府部门等列入“黑”的客户
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
第7题
A.客户通过境金融机构开立的账户发生的大额交易由开立账户的金融机构报告
B.客户通过境金融机构发行的银行卡所发生的大额交易由发卡行报告
C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易由收单行报告
D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由办理业务的金融机构报告
E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易由办理业务的金融机构报告
第8题
A.非经营性外汇收付
B.本人或与其直系亲属之间同一主体类别的外汇储蓄账户间的资金划转
C.经常性项目下经营性外汇收支
D.投资并购专用账户资金的境划转
第9题
A.将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚
B.为适当的机构设定反洗钱法定职责
C.执行金融交易报告要求
D.建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动
E.建立适当的国际反洗钱合作
第10题
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.核对客户的有效件或者其他明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效件或其他明文件的复印件或影印件
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