题目内容
（请给出正确答案）
A.临时机构应出具其驻在地主管部门同意设计临时机构的批文
B.异地建筑施工及安装单位应出具其营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本以及施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同
C.异地从事临时经营活动的单位应出具其营业执照正本以及临时经营地工商行政管理部门的批文
D.注册验资资金应出具工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文
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第1题
A.外国驻华机构应出具国家有关主管部门的批文或证明
B.外资企业驻华代表处、办事处应出具国家登记机关颁发的登记证
C.个体工商户应出具个体工商营业执照正本
D.居民委员会、村民委员会、社区委员会应出具其主管部门的批文或证明
第2题
A.独立核算的附属机构只出具其主管部门的基本存款账户开户登记证
B.独立核算的附属机构应出具其主管部门的基本存款账户开户登记证和批文
C.存款人为从事生产、经营活动纳税人的还应出具税务部门颁发的税务登记证
D.存款人因向银行借款需要应出具借款合同
第4题
A.开立账户
B.为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易
C.为不在本机构开立账户的客户提供1000美元以上的一次性交易
D.大额取现服务
E.大额存现服务。
第5题
A.为不在本机构开立账户的客户提供4万元现金汇款
B.为不在本机构开立账户的客户提供5000元现金汇款
C.为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞
D.为不在本机构开立账户的客户提供5000元票据兑换
E.提取现金5万元。
第6题
A.将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户
B.将1000美元现钞结汇
C.三转账18万到四账户
D.开立理财账户
E.提取现金6万元。
第8题
A.销户时对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的银行应调查其还款资金来源是否存在可疑情况。
B.销户时对客户未说明偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的银行应调查还贷资金来源与借款人的权属关系。
C.销户时由其他单位或他人代办分期还款的应注意调查贷款是否被挪用
D.销户后银行可将客户资料一并销毁
第10题
A.短期资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准
C.法人、其他组织和个体工商户短期频繁收取与其经营业务明显无关的汇款或者自然人客户短期频繁收取法人、其他组织的汇款
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付
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