题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时（)

A.年度结束后10个工作日报告

B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构而不必等到上报年度报表时才报告

C.年度结束后5个工作日报告

D.金融机构应于变化后的10个工作日将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构

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第1题

工行总行的报告代码为010011101026226其2008年度的部控制制度正常表报应命名为( )

A.010011101026226A20080F000.xls

B.010011101026226A20080F100.xls

C.010011101026226A20081F000.xls

D.010011101026226A20081F100.xls

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第2题

根据我国现行法律规定中国人民银行反洗钱检查监督的围包括()

A.银行、证券、保险业金融机构

B.金融机构和特定非金融机构

C.银行业金融机构

D.金融机构及其他单位和个人

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第3题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用并在短期发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”分别为( )

A.一年以上3个工作日

B.一年以上10个工作日

C.三年以上3个工作日

D.三年以上10个工作日

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第4题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》金融机构应当通过( )向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告()

A.金融机构总部指定的一个机构

B.金融机构总部或者由总部指定的一个机构

C.金融机构各省级分支机构

D.金融机构的任一分支机构

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第5题

根据《反洗钱法》应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的围其履行反洗钱义务和对其监管管理的具体办法由()

A.中国人民银行制订

B.中国人民银行会同国务院有关部门制订

C.国务院有关部门制订

D.国务院制订

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第6题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条规定，银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是()

A、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。

B、金融机构内部调拨资金。

C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。

D、个体工商户50万元大额现金存取

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第7题

对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的应采取()

A.现场检查

B.现状调查

C.案件协查

D.信息分析

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第8题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当提交哪一个报告()

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.大额交易、可疑交易报告

D.综合报告

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第9题

A银行向当地人民银行报告一起可疑交易某服装加工公司法人代表某近日持25位个人声称这些人均为本公司员工要求开立工资卡。银行经审核后确认这些均为真实并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元合计75000美元并均由某办理结汇后存入账户。某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问某的交易行为符合以下哪种可以交易类型()

A.短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准

B.多个境居民接受一个离岸账户汇款其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作

C.没有正常原因的多头开户、销户且销户前发生大量资金收付

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付

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第10题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的()个工作日补正。

A.3

B.5

C.7

D.10

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