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[主观题]

在客户申请解除保险合同时,如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币()以上或者外币等值()以上的,保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件,核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认申请人的身份。

A、1万元,1000

B、20万元,1万

C、20万元,5万

D、1万元,1万

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第1题

根据分公司《关于进一步明确大额交易和可疑交易报告审核报送流程及工作要求的通知》(冀太保寿联〔2017〕382号)要求,中心支公司应从可疑交易发生之日起()工作日内(含交易发生之日)完成审核确认。

A、10个

B、5个

C、8个

D、6个

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第2题

以下关于配合反冼钱调查的说法错误的是()

A、在国家利益层面,配合开展反冼钱调查能有效打击冼钱及其上游犯罪,对于维护社会的稳定具有重要作用。

B、保险业金融机构自身而言,配合开展反冼钱调查,可帮助金融机构及时发现自身经营管理中存在的薄弱环节的不足之处,以便采取有效措施防范风险。

C、配合反冼钱调查是保险业务金融机构必须履行的义务。

D、保险业金融机构可以根据自身情况决定是否配合反冼钱调查

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第3题

在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如金额为人民币()以上或者外币等值()美元以上,保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认被保险人、受益人与投保人之间的关系,登记被保险人、受益人身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A、1万元,1000

B、20万元,1万

C、20万元,5万

D、1万元,1万

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第4题

单个被保险人保险费金额()以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险费金额()以上且以转账形式缴纳的保险合同,保险公司在订立保险合同时,应确认投保人与被保险人的关系,核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A、人民币2万元以上或者外币等值2000美元;人民币10万元以上或者外币等值2万美元

B、人民币1万元以上或者外币等值2000美元;人民币20万元以上或者外币等值2万美元

C、人民币2万元以上或者外币等值2000美元;人民币20万元以上或者外币等值2万美元

D、人民币1万元以上或者外币等值2000美元;人民币10万元以上或者外币等值2万美元

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第5题

存款人开立银行结算账户,其账户名称应如何确定?

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第6题

《反洗钱法》对打击恐怖融资活动是如何规定的?

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第7题

哪些行为构成“洗钱罪”,应受到什么样的刑罚?

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第8题

联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》何时生效?我国何时签署?

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第9题

我国2003年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪?

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第10题

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》有关监督、检查的规定是什么?

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