题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告？

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装上学吧APP，拍照搜题省时又省心！

更多“金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告…”相关的问题

第1题

哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?

点击查看答案

第2题

哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查?

点击查看答案

第3题

非正规汇款体系的存在有哪些原因?

点击查看答案

第4题

反洗钱调查中，查阅、复制的对象是什么?

点击查看答案

第5题

金融机构反洗钱工作原则有哪些?

点击查看答案

第6题

洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些?

点击查看答案

第7题

典型的洗钱活动通常有几个阶段?

点击查看答案

第8题

从客户身份识别制度的本质要求看，金融机构需了解客户哪些情况?

点击查看答案

第9题

金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施?

点击查看答案

热门考试全部 >

2022年威海市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年绵阳市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年宜宾市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年潍坊市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年浙江省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年河南省执业药师继续教育公需科目考试试题及答案 2022年自贡市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年陕西省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年江西省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年吉林省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案

相关试卷全部 >

2024年消防设施操作员高级（维保）考试模拟试题（一）2024年消防设施操作员高级（维保）考试模拟试题（二）2024年消防设施操作员高级（维保）考试模拟试题（三）2024年消防设施操作员高级（维保）考试模拟试题（四）2024年消防设施操作员高级（维保）考试模拟试题（五）2024年消防设施操作员高级（维保）考试模拟试题（六）2024年消防设施操作员高级（维保）考试模拟试题（七）2024年消防设施操作员高级（维保）考试模拟试题（八）2024年消防设施操作员高级（维保）考试模拟试题（九）2024年消防设施操作员高级（维保）考试模拟试题（十）

谢谢您的反馈

您认为本题答案有误，我们将认真、仔细核查，
如果您知道正确答案，欢迎您来纠错

开始纠错>>>

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“上学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

上学吧

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

上学吧

点击打开微信