更多“当个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不…”相关的问题
第1题
特别件申请退还续期保费,因为是通融处理,故无须提交身份证件。()
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第2题
如果义务机构无法进行客户身份识别工作,或经评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立或维持业务关系,并应当考虑提交可疑交易报告。( )
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第3题
签署在证件复印件上的审核语句必须为“此件与原件相符”或“与原件相符”等能体现审核结果的语句。( )
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第4题
签署在证件复印件上的审核语句写“原件已核”即可。( )
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第5题
根据新3号令,大额交易报告中,大额现金交易的报告标准为()。
A、5万美元
B、5万人民币
C、10万美元
D、10万人民币
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第7题
首次客户风险等级评定应在与客户建立业务关系后() 天内完成。
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第8题
在与客户的业务关系存续期间,支付机构应当及时提示客户更新身份信息。客户先前提交的有效身份证件将超过有效期的,支付机构应当在失效前()天通知客户及时更新业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、交易情况,并定期对特约商户进行回访或查访。
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第9题
对本机构风险等级最高的客户,支付机构应当至少每()进行一次审核,了解其资金来源、资金用途、经营状况等信息,加强对其交易活动的监测分析。
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第10题
客户资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。
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