题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
国际金触组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易不能作为可疑交易报告.()
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第5题
A.电子形式
B.备忘录
C.书面形式
D.合同形式
第6题
A.公司向第三方机构购买的黑名单信息
B.被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪
C.根据人民银行、保监会等监管部门官方发布的恐怖活动组织、恐怖人员名单、制裁的国家和地区名单、部分司法调查人员名单以及外国政要等黑名单信息
D.其他需要总公司纳入监控的黑名单信息
第7题
A.所在地保监会派驻机构
B.所在地中国人民银行或者其分支机构
C.所在地公安机关
第10题
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