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第1题
金融机构大额交易和可疑交易报告、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易、金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定()
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第2题
金融机构如果或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与我国司法机关、国务院有关部门和机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关,金融机构在按规定向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告的同时,可继续办理业务我国法律和行政法规规定或者司法机关、国务院有关部门和机构依法要求金融机构不得继续办理业务的除外()
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第3题
金融机构怀疑客户与恐怖组织、恐怖分子或从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告()
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第4题
对涉嫌恐怖活动资金的监控适用《反洗钱法》外,还适用《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》()
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第5题
严格遵守国家法律法规及我国加入的国际公约的规定,认真履行反洗钱的法定义务,不得为任何涉嫌洗钱、恐怖融资、金融制裁业务提供金融服务,以上内容是反洗钱工作的()
A.依法合规原则
B.风险为本原则
C.尽职履责原则
D.违规问责原则
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第6题
2019年2月21日,()全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告
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第7题
2019年2月1号()是全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告,会议充分认可今年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础同时存在一些问题需要改进
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第8题
“三反”工作是指?()
A.反洗钱、反金融诈骗、反恐怖融资
B.反金融诈骗、反洗钱、反逃税
C.反洗钱、反恐怖融资、反逃税
D.反金融诈骗、反逃税、反恐怖融资
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第9题
按照世界银行风险评估工具,以下哪项不属于行业缺陷分析中考虑因素()
A.领导重视程度
B.从业人员道德
C.可疑交易监测报告有效性
D.反洗钱合规体系有效性
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第10题
各级公司应在可疑交易报告上报后的()提交可疑交易接续报告。
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