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[判断题]
任何经济体中，从外部进入的非法收入和合法收入的比率越低，区分犯罪收入和合法收入的难度越大（)
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此题为判断题(对，错)。
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第1题
保费缴纳人在缴纳保险费时，采取将现金交付银行柜面或利用银行卡、存折、支票等支付结算工具，将保费缴入保险公司银行账户的，应视为《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条第(二)、(三)项所规定的“款项划转”情形()
第3题
考虑到通存通兑业务的实际情况，当客户通过其在境内其他银行业金融机构开立的账户或银行卡来另一家银行业金融机构办理业务时，这家银行业金融机构对这类客户所提供的金融服务应作为“一次性金融服务”进行客户身份识别(无须再进行客户身份识别)()
此题为判断题(对，错)。
第4题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，因为外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员，存在与外国政要类似的风险，所以金融机构对这些人员也应采取相应的客户身份识别措施()
此题为判断题(对，错)。
第5题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中的“外国政要”指外国现任或者离任的履行重要公共职能的人员，如国家元首、政府首脑、高层政要，重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员()
此题为判断题(对，错)。
第7题
金融机构在利用技术手段筛选出《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条、第十二条、第十三条所列举的异常交易后，在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告前，无须(还应当)再审查交易背景、交易目的、交易性质，()
此题为判断题(对，错)。
第8题
如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断，且提出的未报告的理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误，人民银行各分支机构不得将此情形认定为违规()
此题为判断题(对，错)。
第9题
根据反洗钱有关规定，金融机构(银行业金融机构)履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查()
此题为判断题(对，错)。
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