题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
个人网银跨行快汇实行7×24小时实时到账。()
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第4题
A、反洗钱管理办法的业务范围只针对人民币
B、反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动
C、各级反洗黑钱工作办公室和营业厅并不需要确定专职或兼职的反洗黑钱信息员
D、各市县行社应遵循“一切为了客户”的原则,了解客户的身份基本信息和日常经营状况及其他资信状况
第7题
A、深化支农服务、强化内控
B、四区整体推进、区域差异发展
C、业务转型升级、客户成长
D、全面风险管理、渠道优化升级
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