更多“《三反意见》提出,特定非金融机构反洗钱监管应当()。”相关的问题
第1题
重点可疑交易报告,金融机构除及时向中国反洗钱监测中心报送外,还应同时向()报送。
A.当地人民银行分支机构
B.上一级反洗钱部门
C.当地检察院
D.当地法院
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第2题
风险提示可由哪些用户发布()。
A.所有监管用户
B.总行用户
C.副省级以上分支机构用户
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第3题
贷款公司和小额贷款公司都是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的适用对象。()
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第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易的累计交易金额以账户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。()
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第5题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析,确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()
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第6题
根据评估,中国近年来违法犯罪总体形势趋于好转。()
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第7题
交流互动APP密信可以截图转发的。()
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第8题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告自生成之日起至少保存5年,无需按同等要求保存反映交易分析和内部处理情况的工作记录。()
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第9题
通过审核从业机构用户必须通过VPN专网登录平台。()
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第10题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的非自然人客户银行账户境内和跨境大额转账交易的报告标准是一样的。()
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