题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
下列说法中，不正确的（)。
A、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构不具有反洗钱行政处罚权
B、国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级以上派出机构不具有反洗钱调查权
C、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构可以对辖内金融机构实施反洗钱现场检查
D、国务院反洗钱行政主管部门部分省一级派出机构不具有反洗钱调查权
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A、现场检查
B、反洗钱调查
C、反洗钱调查
D、核查
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第2题
金融机构在履行客户身份识别义务时，采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、()的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
A、全面性
B、系统性
C、完整性
D、完全性
第4题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，致使洗钱后果发生的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处()罚款。
A、一万元以上五万元以下
B、一万元以上十万元以下
C、五万元以上二十万元以下
D、五万元以上五十万元以下
第6题
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A、金融机构反洗钱牵头部门负责人
B、金融机构反洗钱高级管理人员
C、金融机构的负责人
D、金融机构直接负责的董事
第7题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应依法给予()。
A、纪律处分
B、行政处分
C、行政处罚
D、追究刑事责任
第8题
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至()。
A、延长一个月
B、延长半年
C、延长一年
D、反洗钱调查工作结
第9题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取()措施进行反洗钱现场检查。
A、检查运用电子计算机管理业务数据的系统的
B、检查金融机构运用管理业务数据系统的
C、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统的
D、检查金融机构运用电子计算机系统的
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