金融机构的风险划分标准应报送（)。

A、填报单位上级机构或自行制定的内控制度等相关文件

B、本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况

C、单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动

D、机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动

A、中国人民银行

B、中国人民银行省一级分支机构

C、中国人民银行分支机构

D、当地人民银行

A、对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款

B、对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上十万元以下罚款

C、建议有关金融监督管理机构责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证

D、对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款

A、应当

B、应该

C、应将

D、应能

A、向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

B、会同海关部署规定应当通报的个人出入境携带的现金、无记名有价证券金额标准。

C、会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法。

D、依照有关法律的规定办理涉及洗钱犯罪的司法协助。

A、业务

B、交易

C、活动

D、数据

A、进入金融机构进行检查，必要时延伸到有关企业进行检查

B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

A、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符

B、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

C、保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保

D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币间的转换

A、人民银行总行

B、金融机构总部

C、独立承担法律责任的金融机构及其分支机构

D、独立承担法律责任的金融机构分支机构

A、开立账户的金融机构或者发卡银行

B、发生业务的金融机构

C、开立账户的金融机构

D、发卡银行