更多“根据我行客户联系查证管理办法,对于客户注册地和经营地均在异地…”相关的问题
第1题
在客户未签订《联系查证确认书》情况下,同业银行开立、变更结算存款账户,单位客户柜面注册开立有转账功能的网银可不予查证。()
点击查看答案
第2题
按查证的业务种类不同,客户联系查证可分为开户、变更查证联系人等非资金类的客户联系查证和大额支出的资金类大额联系查证。()
点击查看答案
第3题
对经过调查核实确认“电话异常”和“业务异常”的单位所办理的业务存在风险并符合重要事项标准的,需按照营运业务重要事项报告要求报告。()
点击查看答案
第4题
根据我行客户联系查证管理办法,预留的查证联系人亲临柜面办理业务的,无需再与其本人进行电话查证。()
点击查看答案
第5题
根据我行客户联系查证管理办法,单位结算账户开立、公章或预留印鉴变更、法定代表人变更、查证联系人或联系方式变更以及单位客户柜面注册开立有转账功能的网银仅需与法定代表人联系查证。()
点击查看答案
第6题
银行账户实名制是个人银行账户开立的基本原则,其核心要素包括:核验开户申请人身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人的真实开户意愿等三方面。()
点击查看答案
第7题
根据我行客户联系查证管理办法,客户通过网上银行等电子渠道办理的支付业务可不予查证。()
点击查看答案
第8题
根据我行客户联系查证管理办法,国家有权机关办理账户资金扣划业务需要进行联系查证。()
点击查看答案
第9题
根据我行客户联系查证管理办法,税款的收缴、公用事业费用及行政罚款扣缴业务可不予查证。()
点击查看答案
第10题
根据我行客户联系查证管理办法,我行系统内同一客户的同名账号之间的资金划转超过100万需要进行联系查证。()
点击查看答案