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第1题
根据我行客户联系查证管理办法,总行营运管理部门负责辖内查证业务管理、检查,组织推动本单位的查证工作开展;协调解决查证工作中的各类问题,对查证过程中发现的重大问题有权采取有效措施保护银行及客户资金安全。()
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第2题
根据我行客户联系查证管理办法,网点应指定符合内控要求的人员负责联系查证工作,对需网点人员查证的业务进行电话查证并做好录音记录;及时对查证异常业务进行跟踪处理,确认为查证异常的需按照营运业务重要事项报告的要求向分行营运管理部门报告。()
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第3题
根据我行客户联系查证管理办法,按查证对象的不同,客户联系查证可分为单位客户查证、个人客户查证。()
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第4题
对于需开通网上支付、电话支付、手机支付以及其他电子支付等非柜面支付业务的,应由账户所有人本人持身份证明文件到发卡银行网点申请办理,并应当要求预留本人实名登记的手机号码。()
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第5题
16岁以下中国公民由监护人代理开立的银行账户,可留存监护人或存款人本人经实名认证的手机号码。()
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第6题
在办理个人银行账户开立业务时,对客户提供的除我国居民身份证外的其它有效身份证件,必须要求客户出具相关辅助身份证明材料进行进一步核实客户身份。()
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第7题
客户通过自助机具和电子渠道开立个人银行账户时,开户申请人只能持居民身份证办理。()
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第8题
III类账户消费、缴费支付单日累计支付限额不得超过1000元。()
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第9题
营业机构员工可持申请人有效身份证件、本人有效身份证件、合法授权委托书代理让人办理开户业务。()
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第10题
对于多人使用同一联系电话的,在履行告知义务后,客户无法证明合理性的,应当对已确认预留非本人电话号码的银行账户暂停非柜面业务。()
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