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[多选题]

开立外汇资本项目账户时应注意（)。

A.要求客户提供企业法定代表人(或单位负责人)有效客户身份证件或者其他身份证明文件;如企业法定代表人(或单位负责人)为中国公民,须联网核查其身份证

B.授权他人办理,还应出具合法有效授权书及代理人身份证件,并通过联网核查代理人身份证件

C.了解其关联企业、控股股东或者实际控制人，了解其境外投资款项的资金来源及资金投入的真正目的

D.银行应将客户提供的外汇管理局开户核准件与外汇账户信息交互平台中所登记的信息进行核对,二者相一致的,可为其开立资本项目外汇账户

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更多“开立外汇资本项目账户时应注意（)。”相关的问题

第1题

关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是()。

A.培训对象应包括高级管理层

B.只有从事反洗钱岗位的人员才需要培训

C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训

D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次培训

E.培训的对象是银行的全体人员

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第2题

一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务。

A.现金汇款

B.现金缴存

C.现钞兑换

D.票据兑付

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第3题

单位客户的身份基本信息包括()。

A.客户的名称、住所、经营范围

B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

C.控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

D.法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

E.受益所有人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

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第4题

以下哪些情形，商业银行有权拒绝为其开户()。

A.不配合客户身份身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开立业务与客户身份不符

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

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第5题

控制环境是反洗钱内部控制框架中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些()。

A.员工的专业能力

B.员工的职业操守

C.员工的诚信程度

D.领导层对内部控制制度的认识和态度

E.领导层对管理内部控制制度采取的措施

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第6题

美元100元正面主景图案是()头像，背面主景图案为()。

A.富兰克林

B.格兰特

C.国会大楼

D.白宫

E.独立纪念堂

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第7题

()欧元和()欧元采用了凹印盲文标记。

A.200

B.500

C.600

D.1000

E.2000

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第8题

香港渣打银行1995年发行的港币正面主图是()，背面主图是()和()。

A.吉祥兽

B.渣打银行大楼

C.紫荆花

D.洋紫荆花

E.铜锣湾

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第9题

香港上海汇丰银行1995年发行的港币正面主图是()，背面主图是()。

A.狮子头像

B.老虎头像

C.汇丰银行大楼

D.渣打银行大楼

E.中银香港大楼

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第10题

现在流通的澳门元纸币是1988年以后发行的，有()券和()券两种。

A.大西洋银行

B.中国银行

C.建设银行

D.交通银行

E.中国人民银行

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