营业终了，99尾箱以外的其他柜员尾箱外币现钞额度为（)。

A.自银行记账日起至账单日止

B.自银行记账日起至还款日止

C.自账单日起至还款日止

D.自本期账单日起至下一账单日止

A.短信

B.委托外包机构

C.电话

D.信函

A.经营规模

B.业务范围

C.风险特点

D.经济状况

E.经营状况

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.向公安、工商行政管理等部门核实

C.回访客户

D.实地查访

A.全面性原则

B.持续性原则

C.审慎性原则

D.有效性原则

E.独立性原则

A.资金转出的对手脱离本营业网点为止

B.资金转出的对手脱离本机构范围为止

C.资金去向为现金提取为止，确保调查组清晰了解可疑交易资金流转脉络的真实情况

D.资金去向为转账到个人账户为止，确保调查组清晰了解可疑交易资金流转脉络的真实情况

A.企业合规文化

B.高级管理层的管理风格

C.高级管理层的风险意识

D.监管要求

A.专业性

B.隐蔽性

C.技术性

D.国际化

A.复印

B.了解

C.核对

D.登记

E.留存

A.伪造商业票据洗钱

B.用支票开立账户进行洗钱

C.利用银行贷款洗钱

D.贷币走私