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[多选题]
反洗钱内部控制制度建设的基本要求（)。
A.反洗钱内部控制制度应当与业务相结合
B.反洗钱内部控制制度应当能够发现和识别可疑交易
C.反洗钱内部控制制度应当适合金融机构特点，实现动态管理
D.反洗钱内部控制制度是外部监管的要求
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第4题
反洗钱内部控制制度建设的基本要求不包括（)。
A.反洗钱内部控制制度应当与业务相结合
B.反洗钱内部控制制度应当能够发现和识别可疑交易
C.反洗钱内部控制制度应当适合金融机构特点，实现动态管理
D.反洗钱内部控制制度是外部监管的要求
第7题
商业银行提交可疑交易报告后，应对相关客户、账户及交易进行持续关注，仍不能排除洗钱嫌疑的，且经分析认为可疑特征未发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。接续报告应包括()。
A.3个月监测期内的新增可疑交易
B.首次提交可疑交易报告号
C.报告紧急情况
D.追加次数
第8题
中国反洗钱监测分析中心的职责包括()。
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.按照规定向中国人民银行报告分析结果
C.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.在职责范围内调查可疑交易活动
第11题
商业银行在充分评估单位客户风险状况基础上，可将以下哪些单位客户法定代表人或实际控制人视同为受益所有人。()
A.个体工商户
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.非公司制农民专业合作组织
D.受政府控制的企事业单位
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