![](https://lstatic.shangxueba.com/sxbzda/h5/images/m_q_title.png)
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度,履行反洗钱义务。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.交易记录保存制度
![](https://lstatic.shangxueba.com/sxbzda/h5/images/tips_org.png)
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.交易记录保存制度
第1题
A、未按照规定履行客户身份识别义务的
B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
第4题
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D、未按照规定设置反洗钱专门岗位的
第5题
A、以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的
B、用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的
C、违反法律、行政法规强制性规定的。对劳动合同的无效或者部分无效有争议的,由劳动争议仲裁机构或者人民法院
D、用人单位与劳动者在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密
第8题
A、合同效力中止的后果
B、撤销合同的后果
C、合同效力恢复的方式
D、撤销合同的方式
第9题
A、投保人故意夸大保险标的损失
B、投保人如实告知保险人保险标的情况
C、保险人承保时如实告知保险条款的责任免除等情况
D、保险人不刻意夸大分红保险的收益情况
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!