更多“单位客户大额资金汇划业务电话核实不可以由()进行核实。”相关的问题
第1题
柜台人员办理涉及客户身份核实的业务,本人办理业务按照()审核无误后再办理业务。
A、人证一致初审
B、证件有效期审核
C、证件真伪及联网核查审核
D、辅助信息审核
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第2题
每日营业终了前,柜员应自查尾箱凭证是否账实相符,换人复点后()封箱寄库或存入本机构业务库中。
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第3题
代理他人单笔现金取款、转账金额在人民币或外币等值()以上(含)的,作为代理个人大额支取业务,柜台人员除按规定审核业务合规性、代理人和被代理人身份证件原件以外,还应与被代理人电话核实业务的真实性,并在业务传票上做好核实记录。
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第5题
本年度未超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值()美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理。
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第6题
重要空白凭证库管员应()人办理出入库业务,并在“重要空白凭证收入/付出凭证”中签字,再凭以在业务系统中记账。
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第7题
个人(包括境内个人和境外个人)结汇和境内个人购汇实行便利化年度总额管理。年度总额分别为每人每年等值()万美元。
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第8题
风险账户对账,是指分行根据监督管理平台“运营子系统”中提示的风险预警账户,经()审核后,由分行或网点与客户进行明细对账。风险账户对账不要求收回对账回执。
A、柜台经理
B、后督人员
C、分行结算督导
D、运管部负责人
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第9题
凡在我行开立()账户的客户,均可购买和使用支付密码器。
A、人民币结算账户
B、外币账户
C、现金管理账户
D、网上银行
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第10题
客户印鉴变更手续完成后,需要上门回访的,经办行应按照总行上门回访的相关规定,安排两名人员()日内到企业核实印鉴变更业务的真实性。
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