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[主观题]

证券经营机构的客户通过银行频繁大量拆借外汇资金的情形，应由谁报送可疑交易报告？

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第1题

《中华人民共和国反洗钱法》于什么时间开始施行?

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第2题

金融机构反洗钱内部控制制度的有效实施由谁负责?

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第3题

金融机构应当在可疑交易发生后的多少个工作日内通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。

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第4题

客户通过境外银行卡所发生的大额交易，通过哪个金融机构报告?

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第5题

中国人民银行或者其分支机构进驻金融机构开展反洗钱现场检查，检查人员不得少于多少人?并出示哪些证件?

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第6题

金融机构应当按照中国人民银行的规定报送哪些反洗钱资料?

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第7题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向哪些部门或者机关报告?

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第8题

在业务关系存续期间，金融机构还会持续发行客户身份识别义务吗?

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第9题

金融机构应当保存的交易记录包括哪些内容?

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