题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融机构有下列行为之一的,反洗钱行政主管部门可以责令限期改正,情节严重的可以对相关人员给予纪律处分()
A.未按照规定配备反洗钱专岗的
B.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
C.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.未按照规定配备反洗钱专岗的
B.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
C.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
第1题
A.广东省人民政府
B.广东省高级人民法院
C.广州空军司令部
D.武警部队总医院
第2题
A、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行
B、证券公司、期货公司、基金管理公司
C、保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司
D、信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司
第4题
A.2
B.5
C.6
D.10
第5题
A.5
B.7
C.10
D.15
第6题
A.当地公安机关
B.中国人民银行上海总部
C.中国人民银行当地分支机构
D.保监会
第7题
A.保险公司
B.银行机构
C.保监会
D.银监会
第8题
A.20,1
B.20,2
C.5,1
D.5,2
第10题
此题为判断题(对,错)。
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!