更多“在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果金…”相关的问题
第1题
反洗钱调查必须出示合法证件，包括（ ）
点击查看答案
第2题
反洗钱的主体可以分为：( )
A.司法机关
B.行政机关
C.其他专职机构
D.金融机构
E.国际组织
点击查看答案
第3题
某客户将其1年期存款100万元到期后的本金及利息续存入同一金融机构开立的本人另一账户，金融机构未发现该交易可疑，可以不报告。（）
点击查看答案
第4题
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求是反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。（）
点击查看答案
第5题
反洗钱内部审核是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。（）
点击查看答案
第6题
对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解控制客户的自然人和交易的实际受益人及其资金、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。（）
点击查看答案
第7题
如果对公客户的有效身份证或身份证明文件未在法定期限内通过有关部门的审查，金融机构应按照“身份证件或者身份证明文件已过有效期”的相关要求办理。（）
点击查看答案
第8题
为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看的客户文件包括：经过公正的境外有效商业注册登记证明文件、其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件、董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书、能够证明授权人有授权的文件。（）
点击查看答案
第9题
金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，识别客户身份的责任由金融机构承担（）
点击查看答案
第10题
客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）
点击查看答案
题目内容
（请给出正确答案）
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
