洗钱，本质上是货币资金的转移支付行为。（）

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

A、逐个客户进行核对，即跑出的客户及每位客户跑出的数据量都必须一致

B、发现数据差异问题及时登记mantis并反馈总部

C、只需核对总数据是否一样

D、发现数据差异无需理会

A、是否每个工作日跑《可疑交易查询报表》，并做好相应的分析记录工作

B、周回顾报表是否每周五跑一次，且跑出的数据是否与每天跑出的可疑交易查询报表匹配

C、分公司上报可疑交易的上报及审批时效是否符合制度要求

D、是否由另一初审以外人员对初核结果进行了复核并记录了复核结果

A、自2019年9月起启用新模板

B、新模板的“证件类型”字段需按人行要求的新的代码填写

C、新模板的“疑似涉罪类型”字段需按《疑似涉罪类型-代码》填报

D、新模板的“疑似涉罪类型”字段，若无法判断具体犯罪类型且已有司法机关介入的，填写1401，未有司法机关介入的，填写1402

A、可在LA400核心业务系统中查询，查询路径：客户和组合→客户维护→M-可疑交易报送情况查询

B、可在监管上报平台查询，查询路径：反洗钱→综合查询→可疑数据清单

C、仅可通过手工台账登记上报记录

D、无法查询

A、1301-1311

B、1314-1318

C、2601-2605

D、0801-0804

E、0901-0903

A、分公司营运反洗钱岗每个工作日跑一次“可疑交易查询报表”，导出系统监测数据，并对跑出来的所有数据进行人工核查及有效识别，并在“审核日志”完整记录核查结果，判断为可疑交易的，自判断之日起3个工作日内通过监管上报平台完成上报

B、在业务受理过程中，通过人工识别发现异常可疑交易，并在“审核日志”完整记录核查结果，判断为可疑交易的，自判断之日起3个工作日内通过监管上报平台完成上报

C、由初核人员以外人员对上述审核日志的初核结果进行100%复核，并完整记录复核结果

D、系统跑出来后无需人工分析即上报