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[判断题]
不得委托我行洗钱和恐怖融资风险分类为禁止类、高风险类或中风险的代理行办理委托代付业务。（)
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此题为判断题(对，错)。
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第2题
大额交易和可疑交易报告纠错操作时间距报送时间超过60天的，报告机构须以公文形式向中国反洗钱监测分析中心报告，并根据反洗钱中心的指导意见制定、实施错误报告的更正方案。（）
此题为判断题(对，错)。
第3题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)，对于自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币()的跨境款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.10万元以上(含10万元)
B.20万元以上(含20万元)
C.50万元以上(含50万元)
D.100万元以上(含100万元)
第6题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当报告下列大额交易：当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.0.5
B.1
C.2
D.5
第7题
单位客户购买实物贵金属产品必须以单位借记卡或转账方式进行，经办人须提供有效身份证件。交易额在()元(含)以上的，须提供单位营业执照、法定代理人、授权经办人的有效身份证件。
A.10万
B.50万
C.100万
D.200万
第8题
反洗钱法规定，金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处()罚款。
A.1万元以上5万元以下
B.1万元以上10万元以下
C.5万元以上20万元以下
D.5万元以上50万元以下
第10题
办理特约商户，不需要审查下列()资料。
A.营业执照等证明文件原件及复印件
B.法定代表人有效身份证件原件及复印件
C.税务登记证或相关纳税证明原件及复印件
D.组织机构代码证原件及复印件
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