以下说法错误的是:()。
A.跨境贸易结算项下对境外非居民形成的人民币负债不包括海外代付
B.境内结算行应及时向RCPMIS系统报送银行跟单结算及表外融资业务信息
C.办理跨境人民币结算业务应当切实履行反洗钱和反恐融资义务
D.为客户办理经常项下跨境人民币收付业务,应登录RCPMIS系统查询出口货物贸易人民币结算重点监管名单
A.跨境贸易结算项下对境外非居民形成的人民币负债不包括海外代付
B.境内结算行应及时向RCPMIS系统报送银行跟单结算及表外融资业务信息
C.办理跨境人民币结算业务应当切实履行反洗钱和反恐融资义务
D.为客户办理经常项下跨境人民币收付业务,应登录RCPMIS系统查询出口货物贸易人民币结算重点监管名单
第4题
A.档案管理
B.反洗钱管理
C.反欺诈管理
D.客户管理
第5题
A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本操作指引的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B.第三方为本行提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C.委托第三方代为履行识别客户身份的,委托机构不承担未履行客户身份识别义务的责任
D.本行在办理业务时,能及时获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
第8题
A.可能被转移、隐藏的文件、资料
B.可能被篡改、毁损的文件、资料
C.可能被转移、隐藏、篡改的文件资料
D.可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件资料
第9题
A.人民银行是境外直接投资主管部门
B.经办行不得为客户办理境外直接投资人民币资金利润汇回
C.办理境外直接投资人民币结算业务需要取得境外直接投资主管部门的核准文件
D.银行无需审核前期费用汇出的真实性
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