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[多选题]
发汇方所在国家已加入金融行动特别工作组的跨境收汇业务如遇汇款人账号缺失,经办行可登记汇款人的()代替。
A.住所地址
B.身份ID
C.汇款业务标识号
D.名称
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A.住所地址
B.身份ID
C.汇款业务标识号
D.名称
第2题
A.对商户的营业场所、营业时间、经营状况以及所提供的商品和服务等进行现场调查。
B.通过联网核查公民身份证系统查询、打印、核实商户法定代表人(负责人)身份。
C.对商户营业场所门面和店内设施或商品分别进行拍照。
D.核实商户营业证照及法定代表人(负责人)身份证件等申请材料是否真实有效,与原件的一致性。
第5题
A.资本项目外汇业务核准件
B.外商投资企业批准证书或外经委批文
C.外商投资企业外汇登记证
D.预留银行印鉴
第8题
A.企业法人营业执照
B.税务部门年检合格的税务登记证明
C.农业银行信贷管理基本制度及单项业务管理办法要求的其他资料
D.贷款卡(证)
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