题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

下面哪些说法是正确的：（)

A.反洗钱协查档案纸质部分应按年度单独装订和编号，应与其他反洗钱档案分开装订

B.反洗钱协查档案电子文档部分应按年度汇总刻录成光盘，专夹保管

C.所有反洗钱协查档案均应按年制作明晰的目录，以利于规范管理和便于调阅

D.反洗钱协查档案纸自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起，至少保存3年

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第1题

下面哪些措施属于承保环节的识别措施：()

A.确认投保人与被保险人的关系

B.核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件

C.登记投保人、被保险人、被保险人的法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息

D.留存投保人、被保险人、受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

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第2题

风险管理部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门，具体负责反洗钱协查的组织和协调工作，主要职责包括以下哪些内容：()

A.负责反洗钱协查事项的协调

B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督

C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项

D.负责保管反洗钱协查的档案资料

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第3题

公司在反洗钱协查时应履行以下哪些义务：()

A.配合调查义务

B.提供信息义务

C.不得拒绝和阻碍义务

D.保密义务

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第4题

符合下列哪些情况，应评定为五级风险等级客户：()

A.仅投保年缴保费在10000元以下的保险合同的居民客户

B.按外部风险评级模型计算得分在55分及以上至75分以下的客户

C.按外部风险评级模型计算得分在30分及以上55分以下的客户

D.按外部风险评级模型计算得分在在20分以下的客户

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第5题

符合下列哪些情况的，应评定为一级风险等级客户：()

A.直接被认定为风险等级最高的客户

B.按外部风险评级模型计算得分75分及以上的客户

C.按外部风险评级模型计算得分在55分及以上至75分以下的客户

D.其他经公司认定属于一级洗钱风险等级的客户

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第6题

目前，我公司只受理人民币交易下列()交易行为，应认定为大额交易报告的“现金”范畴

A.公司柜面人员收取客户的现金

B.公司销售人员收取客户的现金

C.保险专业代理公司、保险经纪公司在保险代理机构营业场所内代为收取或支付客户的现金

D.客户在公司柜面支取的现金

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第7题

能够反映实际缴费人信息的缴费凭证包括但不限于以下哪些种类：()

A.支(汇)票

B.POS机回单

C.现金或银行交款单

D.网银汇款回单等

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第8题

反洗钱工作组相关部门在开展可疑交易识别工作时，应在“了解你的客户”的前提下，开展综合分析判断分析、识别措施包括但不限于以下哪些方式()

A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息

B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构

C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等

D.对客户全部交易情况进行详细审查，判断客户交易与其业务、风险状况、资金来源等是否相符

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第9题

公司高风险客户指标模型关注的对象包括()

A.一级及以上客户发生的交易

B.被人民银行、公安、检察和纪检监察机关因涉嫌犯罪而调查过的客户

C.权威部门发布的名单

D.拒绝配合客户身份识别工作的客户

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第10题

以下哪些情况属于现金形式缴纳保险费：()

A.公司销售人员、客户服务中心人员代表公司收取的客户的现金

B.客户去银行柜面存入现金

C.客户向保险专业代理公司交纳的现金

D.客户去保险公司柜面存入现金

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