题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
大额交易和可疑交易识别与报告需要遵循以下哪些原则:()
A.风险为本原则
B.全面原则
C.动态评估原则
D.保密原则
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A.风险为本原则
B.全面原则
C.动态评估原则
D.保密原则
第2题
A.反洗钱内控制度建设的总体目标符合全面性,审慎性、有效性和独立性四大原则
B.对于新建保险业务关系客户的身份识别,其识别流程包括确认、核对、登记、留存等环节
C.规定反洗钱牵头部门全面负责公司的各项反洗钱工作
D.规定专门的反洗钱保密规程
第4题
A.客户资料完整
B.交易记录可查
C.资金流转规范
D.身份识别到位
第7题
A.本条线的培训课件和培训工作记录
B.宣传资料和宣传工作记录
C.配合内外部监督管理工作资料
D.反洗钱会议通知、签到表和会议记录
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