题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

关于合作信托公司，以下说法正确的是？（）

A.已在代销信托产品合作过的信托公司可以直接合作家族信托业务

B.总行审批同意并签署合作协议后，可以合作家族信托业务

C.分行审批同意并签署合作协议后，可以合作家族信托业务

D.本行股东中信信托，可以直接合作家族信托业务

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第1题

汇聚通可对接的投资产品有何要求?（）

A.所有澳门分行已有产品

B.仅储蓄型保险产品

C.经总行审核同意的产品组合

D.客户同意办理的产品

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第2题

星客开卡活动，对有意愿参加活动的客户，理财经理可以在移动CRM()打开二维码让客户登记信息。

A.外拓支持——新客户扫码，支持微信分享二维码给客户

B.外拓支持——现场活动扫码

C.工作管理——创建线索

D.客户服务——新客户预登记

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第3题

若签约私人银行客户连续六个月的月日均金融资产均低于600万元，则签约私人银行客户身份在()自动终止。

A.第七个月

B.第六个月

C.1年后

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第4题

恐怖融资是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

各反洗钱义务主体应根据有权机构发布的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单及时更新和维护涉恐监控名单库并根据更新的监控名单做好回溯性筛选调查;采取切实有效的技术手段，对监控名单实施全天候实时监测。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定：客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地银监报备。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

各反洗钱义务主体要根据涉恐融资交易监测模型实施对新客户的滚动、持续排查，筛选符合模型特征的可疑客户,对于存量客户可降低相关要求。()

此题为判断题(对，错)。

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第10题

对于涉恐案件资金查控重点地区，公安部、省级公安机关经商同级银监部门，可以指定民警派驻有关银行业金融机构，专门负责涉恐案件资金的查控工作。()

此题为判断题(对，错)。

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