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[判断题]

银行业金融机构主管案防工作的领导是本单位案件防控工作的第一责任人。（)

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第1题

对银监会已进行过风险提示，银行业金融机构又发生同质同类案件的，不但要追究其案件责任，还要追究其落实风险提示不到位责任。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题

合规总监不属于银行业金融机构高级管理人员任职资格管理范围。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

对异动、可疑、高风险账户，必须逐月采取上门对账方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当暂停案发层级机构分管负责人职务，并视情况暂停案发层级机构主要负责人职务，责成其积极配合案件调查。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

发生重大、恶性案件的，还应当对案发层级机构上一级机构的上级机构涉案条线部门负责人、机构分管负责人、机构主要负责人及其他案件责任人员做出责任认定。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

银行业金融机构在制订轮岗计划和方案时要注意同一营业机构的委派会计(授权经理)和网点负责人在轮岗时可以同时同向进行。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

银行业金融机构可以采用离岗休假、代班检查或离岗审计等方式来代替轮岗制度的落实。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

银行业金融机构必须建立重要岗位员工轮岗制度，此制度应作为银行的基本内控制度向监管部门进行报备。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在五千元以上或者币量在五百张(枚)以上的，应予立案追诉刑事责任。()

此题为判断题(对，错)。

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第10题

银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在十万元以上的，应予刑事案件立案追诉。()

此题为判断题(对，错)。

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