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[判断题]

FATF（四十项建议)建议身份资料和交易记录保存至少十年。（)

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第1题

在我国，若是上游犯罪查证属实，但尚未依法宣判的，不影响对洗钱罪的审批。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题

洗钱者明知道是犯罪收益而清洗，“明知”指的是知道，不包括可能知道。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

对洗钱犯罪“明知”的认定需要结合被告人的认知能力、供述等主客观因素进行综合分析。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

旅行支票业务包括哪些部分?

A、开立旅行支票

B、代售旅行支票

C、兑付旅行支票

D、支取旅行支票

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第5题

柜员要素销号，现场审核事项()。

A、业务处理是否真实，是否符合手工销号的管理要求

B、交易代码使用是否正确

C、交易录入信息是否与凭证实物一致

D、《远程授权申请书》

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第6题

银企对账分为哪几种方式?

A、纸质对账

B、电子对账

C、余额对账

D、明细对账

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第7题

产品领取机核算要素的管理人员有哪些?

A、加装人员

B、复核人员

C、经办人员

D、授权人员

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第8题

业务运营风险分级管理应遵循的原则有哪些?

A、真实性原则

B、完整性原则

C、及时性原则

D、充分揭示原则

E、风险导向原则

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第9题

哪些属于永久保管的会计档案?

A、会计凭证及附件

B、年度财务会计报告

C、对账回单

D、账销案存记录

E、客户挂失申请书

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