依据客户风险评估得分，境内客户洗钱风险程度分为（)个等级

A.2

B.3

C.5

D.10

A.在其获许可从事银行业务的司法管辖区内没有固定营业地址，没有聘用一名或多名人员在该固定地址全职经营业务，没有在此营业地址保存营业记录，且没有接受向其发出银行营业牌照的银行监管机构检查的银行

B.隶属于在某司法管辖地区有固定地址的银行且与其受同一监管机构监管的空壳银行有固定营业地址，但C.没有固定人员的银行

D.以上三项都是

A.半年

B.一年

C.一个月

D.一个季度

A.低

B.高

C.复杂

D.单一

A.适当延长客户身份资料的更新周期

B.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份

C.在风险可控情况下，允许工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料

D.无需审核客户身份资料

A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的个人

B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的个人

C.公司的高级管理人员

D.公司职业经理人

A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要

B.进一步深入了解客户财产和资金来源

C.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权

D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

A.向监管机构或有权机关上报的可疑交易报告，要重新评估所涉及客户的洗钱风险等级，采取相应的风险控制措施

B.必要时可限制交易、拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

C.将客户资金转移

D.确定为犯罪行为后，应及时拒绝为可疑交易报告所涉及的客户提供金融服务乃至终止业务关系

A.委托人联系方式

B.受益人姓名或者名称

C.委托人姓名或者名称

D.受益人证件号码

A.依法合规

B.全面覆盖

C.风险为本

D.尽职履责