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[主观题]
涉及恐怖活动名单可疑交易报告应在业务发生后()小时内报出,并同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。
A、2
B、5
C、12
D、24
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A、2
B、5
C、12
D、24
第1题
A、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
B、客户行为或交易情况出现异常的
C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D、客户要求变更姓名、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人
第2题
A、检查日终柜员款箱是否存在未上缴的情况,核对库存现金,查询派驻机构库存现金余额是否正确
B、监督99999钱箱操作员、管库柜员核对“99999”钱箱现金和封箱过程
C、检查过渡性账户日终余额应为“零”的账户有无异常和不为“零”的情况
D、检查“交换提出借贷金额轧差”辖内报文金额与交换清算户上一工作日余额或上午提出交换借贷金额轧差是否一致
E、监督柜员轧账情况检查核对派驻机构轧账表,轧平标志是否均为已轧平,盖章确认,对不平轧账及时组织查找处理
第3题
A、检查需核销表外科目分户账余额
B、日终为零内部户及重点账户的核对
C、账务平衡关系核对
D、监控各类挂账账户挂账情况
第10题
A、现金汇款
B、现钞兑换
C、办理支付
D、票据兑付
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