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[主观题]

吞没卡为他行发行的银行卡,持卡人在吞卡后次日起()个工作日内,持本人有效身份证件及其他可以证明为卡片持有者的材料到自动柜员机管辖机构办理领卡手续。

A、3

B、7

C、15

D、30

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第1题

只能对单位和个人的帐户进行查询、冻结但不能扣划的是()。

A、人民法院

B、税务机关

C、海关

D、公安机关

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第2题

对柜面发现的假人民币纸币,在假币的正面水印窗部位和背面的中间位置用()印油加盖“假币”字样的戳记。

A、蓝色

B、红色

C、蓝色或红色都可以

D、黑色

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第3题

非居民个人从外汇账户中结汇时,每人每次结汇金额在等值()美元以下的,提供本人真实身份证明直接在银行办理。

A、5000

B、5万

C、1万

D、2万

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第4题

下列属于可疑支付交易的是()。

A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付

B、金额20万元以上的单笔现金收付

C、甲公司与乙公司在5天内频繁发生资金收付,每次交易金额均为198万元

D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

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第5题

属于可疑支付的情况之一是“短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出”,这里所说的“短期”是指()。

A、1年

B、1个月

C、10天

D、一周

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第6题

客户使用Ⅱ类账户消费和缴费每日累计不超过()元

A、5000

B、1万

C、5万

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第7题

银行不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户;已拓展为特约商户的,应自该商户被列入黑名单之日起()内予以清退.

A、5

B、10

C、20

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第8题

客户使用他行银联卡在我行ATM上办理银联跨行转账业务后,若客户需要撤销转账,应向()申请办理撤销转账业务。

A、承办银行

B、发卡银行

C、开户银行

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第9题

单位“无交易时间”的判断为开户之日起6个月内;“开户之日起”的起始时间是指开户之日的()。

A、当日

B、次日

C、第三天

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第10题

有权机关冻结被查询存款时,冻结期应从()起开始计算,至期满当天营业终了时为止。

A、冻结当日

B、次日

C、冻结次日

D、当日

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