更多“2016年12月1日起，客户除向同行账户转账外，通过自助柜员…”相关的问题
第1题
()是指我行在受理成功2小时后发起汇款
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第2题
对于涉及资金池产品中有账户为涉案账户或关联账户的，系统自动做停止支付处理，同时业务主办行须调整()，将账户从资金池中摘除。
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第3题
银行应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内()，逐步清理。
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第4题
客户申请开列验资户，必须出具()。
A、工商部门出具的《验资户开户通知书》
B、会计师事务所出具的开户证明
C、工商部门核准的《企业名称预先核准通知书》
D、营业执照
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第5题
网点柜面业务异常情况处置流程不包括()。
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第6题
单位“中止账户所有业务”是指涉案账户()，并支持司法部门的查询、冻结、扣划。
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第7题
银行违反相关制度，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第46条的规定予以处罚，并可采取暂停1个月至()个月新开立账户的监管措施。
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第8题
银行对开户之日起()内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，银行向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。
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第9题
根据的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，属于大额支付交易，应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A、50，10
B、20，10
C、10，1
D、20，1
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第10题
引发案件又往往是与()和缺乏有效监督与控制紧密相连的。
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