题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户因素有（)1.地域2.业务3.行业4.是否为外国政要
A.1234
B.123
C.124
D.234
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A.1234
B.123
C.124
D.234
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第2题
下列说法不正确的是()1.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成2.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始3.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定4.客户身份识别是一个持续的过程
A.1234
B.123
C.124
D.234
第4题
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令[2016]第3号)在维持外币报告标准“等值1万美元”不变的基础上，新增了()报告标准
A.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准50万元
B.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准20万元
C.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准10万元
D.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准5万元
第9题
如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，以下说法正确的是()1.不得与客户建立业务关系2.不得与客户维持业务关系3.提交可疑交易报告4.提交大额交易报告
A.1234
B.123
C.124
D.234
第10题
以下哪种情形发生后，应及时调高客户风险等级：()
A、客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查
B、客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询
C、客户被总行确认为高风险、被当地监管列为高风险
D、客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为
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