更多“新设银行业金融机构未按照规定报告相关事项、申报金融服务与管理…”相关的问题
第1题
根据《中华人民共和国反洗钱法》,对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。()
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第2题
商业银行及其工作人员对中国人民银行的处罚决定不服的,可以依照《中华人民共和国中国人民银行法》的规定向人民法院提起诉讼。()
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第3题
商业银行工作人员泄露在职期间知悉的国家秘密、商业秘密的,应当给予行政处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任。()
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第4题
某公司将单位资金用其法人代表名字开立账户进行存储的,国务院银行业监督管理机构有权责令其改正,没收违法所得。没有违法所得的或者违法所得不足5万元的,处5万元以上20万元以下罚款。()
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第5题
某大型企业财务公司未经批准却在名称中使用“银行”字样,由国务院银行业监督管理机构责令改正,没有违法所得的或者违法所得不足5万元的,处5万元以上20万元以下罚款。()
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第6题
中国人民银行应当向国务院提出有关货币政策情况和金融业运行情况的工作报告。()
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第7题
金融机构发生重大事项未按制度有关要求及时报告或者报告内容不真实,致使风险处臵延误或者处理不当,造成重大经济损失或者社会影响的,人民银行依照有关法规予以处理。()
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第8题
金融业重大事项,是指金融机构发生的业务经营重大事件、金融突发事件、各类金融案件以及本制度规定的其他事件。()
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第9题
金融机构对属于涉密事项的报告,应注明机密级别,并严格遵守有关保密管理规定。()
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第10题
新设银行业金融机构开业后根据经营需要再次提出增加加入有关人民银行金融服务与管理项目的,仍可向当地人民银行提出申报。()
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