更多“不宜流通人民币在特殊情况下,可以对外支付。()”相关的问题
第1题
中国人民银行发行新版人民币,将面额、规格、材质予以公告即可。()
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第2题
金融机构对交易金额虽然较小,但短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付的也必须作为可疑交易进行报告。()
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第3题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应只需提交大额交易报告或可疑交易报告一项即可。()
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第4题
银行可以为存款人的党、团、工会设在单位的组织机构经费开立专用存款帐户。()
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第5题
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的,金融机构可以不用重新识别客户身份。()
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第6题
洗钱是指通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把他变成看似合法资金的行为和过程。()
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第7题
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现嫌疑犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。()
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第8题
通过邮政金融反洗钱系统倒出大额交易,只需同级主管审批即可。()
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第9题
金融机构在进行客户身份识别时,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()
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第10题
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转应作为可疑交易。()
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