中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
A.客户身份资料
B.大额交易信息
C.可疑交易信息
D.客户开户资料
A.客户身份资料
B.大额交易信息
C.可疑交易信息
D.客户开户资料
第2题
A、姓名或者名称
B、身份证件或身份证明文件的种类
C、身份证件或身份证明文件的号码
D、联系方式
第3题
A、部门负责人
B、行长(主任)
C、主管副行长(副主任)
D、调查组组长
第4题
A、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
B、按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
C、向国务院报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
D、国务院规定的其他有关职责
第5题
A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别,要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记,客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新
B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人
C、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份
D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
第6题
A、制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章
B、负责人民币和外币反洗钱的资金监测
C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D、在职责范围内调查可疑交易活动
第7题
A、活期存款账户
B、定期存款账户
B、定活两便存款账户
D、通知存款账户
第9题
A、执行客户身份识别制度的情况
B、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
C、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
第10题
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《中华人民共和国中国人民银行法》
C、《金融机构反洗钱规定》
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
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